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关于进一步健全会议制度的暂行规定

2016-12-26        

第一章总  

 

第一条  为进一步健全会议制度,根据《慈善法》和《基金会管理条例》以及本会的章程、有关制度,吸纳基金会建设的历史经验做法,对原有的会议制度进行充实和完善,制定本规定。 

第二条 召开会议贯彻的原则:

遵规守法。会议内容和决定要符合国家的法律法规以及登记管理机关、业务主管单位的相关规定,保证各项决策不超越法规界限。

民主决策。会议决策实行民主集中制,重大事项坚持集体讨论决定,防止和克服个人说了算现象。

严守程序。按照议事规则办事,不超越决策权限,着力防范决策风险,杜绝决策失误。

精简高效。从严控制会议频次和规模,坚持少开会,开短会,开有准备的会,可开可不开的会议不开。

 

第二章理事会会议

 

第三条 理事会每年召开两次全体理事会议,如遇特殊情况有三分之一以上理事提议可召开全体理事会议。必要时安排监事会成员及有关内设机构负责人列席会议。

第四条 理事会全体会议的议题,主要依据《章程》对理事会职权的规定范围。

第五条 理事会会议的议事规则为:

(一)理事会会议由理事长负责召集和主持。理事长不能出席的,由理事长委托副理事长召集和主持,但不能决策人事安排以及重大项目或投资问题。

(二)理事会会议须有三分之二以上理事出席方能召开;会议决议须经出席理事过半数通过方为有效;章程规定的重大募捐活动、投资活动、关联交易等方案,须经全体理事三分之二以上通过方为有效。

(三)理事会会议应当由理事本人出席。理事因故不能出席,可以书面委托其他理事或者他人代为出席,委托书中应载明授权范围。

(四)会前要对议题进行个别酝酿,提前五天将议案发与会人员,没有提交议案的议题,会议原则上不讨论。

(五)分歧意见比较大的议题,可暂不作决策,会后作进一步论证和沟通,留待下次会议审议。

(六)理事会会议应当制作会议纪要,出席会议的理事和受托人需在会议纪要上签名确认。理事的反对意见应当记录在会议纪要之中。

 

第三章理事长办公会

 

第六条 理事长办公会根据需要不定期召开。参加人员为正副理事长、正副秘书长。必要时有关内设机构领导列席。

第七条 理事长办公会是理事长(法人)决定问题的民主形式,主要研究理事会的重要问题:

(一)审议重大募捐活动、投资活动、关联交易等策划方案;

(二)讨论机构设置、部门职能调整方案及内部管理制度修订方案;

(三)审查财务收支预算和决算,讨论财务管理制度的制定与修定;

(四)讨论秘书长聘用和解聘建议方案;

(五)审议副秘书长任免和分工调整、部门领导任免方案;

(六)听取秘书长汇报工作和打算;  

(七)讨论年度工作安排意见,审议半年、年度工作总结;

(八)研究基金会重大公益慈善活动安排意见或实施方案;

(九)讨论对上级的重要请示和报告等文件。

其中,第一至第四项议题需要提交理事会讨论决定,情况紧急时可临机处置,并将决定事项提交理事会审议追认。

第八条 理事长办公会的议事规则为:

(一)理事长办公会由理事长召集和主持。理事长不能参加的,由理事长委托副理事长召集和主持。理事长不在位时不研究人事和重大经费开支问题。

(二)提交会议审议事项的预案,须提前向理事长书面报告,征得理事长同意后方可上会。

(三)至少提前3天将议题通报与会人员做准备,一般不搞临时动议。

(四)会议实行理事长负责制。在发扬民主的基础上,由理事长总结归纳议决内容。

(五)会议指派专人记录发言要点和议定结论,并通过纪要、通知等形式传达和落实。

 

 

第四章秘书长办公会

 

第九条 秘书长办公会原则上每半个月召开一次。参加人员为秘书处正副秘书长和各部门领导。

第十条 秘书长办公会的主要议题是:

(一)听取各部门领导汇报工作进展情况和下一步打算;

(二)审批公益项目、专项基金项目的设立方案与合作协议;

(三)研究募捐活动、保值增值、关联交易等报批方案;

(四)讨论年度工作安排意见,研究半年、年度工作总结;

(五)研究基金会重大公益慈善活动安排意见或实施方案;

(六)研究机构设置、部门职能调整方案及内部管理制度、工作流程的制定与修定;

(七)财务收支预算和决算,财务管理制度的制定与修定;

(八)研究绩效考核、福利待遇、年度考核及奖惩等人事管理方面的事项;

(九)讨论部门领导任免建议方案,研究决定一般员工的聘用和解聘问题。

第十一条  秘书长办公会的议事规则为:

(一)秘书长办公会由秘书长召集和主持。秘书长不在位时委托一位副秘书长召集和主持。秘书长不在位时不研究人事和重大项目、重大经费开支、对外投资问题。

(二)会议要有计划性,避免临时动议,至少提前1天将议案材料发与会领导,没有提交议案的议题,会议原则上不讨论。

(三)会议实行秘书长负责制。在民主讨论的基础上,由秘书长总结归纳议决内容。

(四)分歧意见比较大的议题,可暂不作决策,作进一步论证和沟通后再上会研究。

(五)指定专人记录要点和议定结论,并通过上报请示、下发纪要、文字通知等形式落实会议精神。

 

第五章全体人员会议

 

第十二条 全体人员会议根据需要召开,参加人员为基金会驻会人员和临时工作人员。会议一般由理事长召集和主持,特殊情况由副理事长或秘书长召集和主持。

第十三条  全体人员会议的主要议题:

(一)传达学习上级重要会议精神和有关法规、文件精神;

(二)学习基金会关于加强内部管理的有关制度规定;

(三)通报交流重大项目和活动的开展情况;

(四)进行半年和年度工作总结和部署;

第十四条 全体人员会议规则:

(一)原则上提前一天发出会议通知。

(二)严格会议考勤,无故缺席的记录在案。

(三)坚持会议补课制度。部门领导缺课由所联系的秘书处领导负责传达,一般员工由部门领导负责传达。

 

第六章附 

 

第十五条  本规定由理事会批准,秘书长办公会负责解释。

     第十六条  本规定自20161226日起试行。


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